FISCALÍA DE LA REPÚBLICA HACE UN LLAMADO A DENUNCIAR POSIBLE LAVADO DE DINERO
CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre las diversas formas de identificar presuntas actividades de lavado de dinero e insistió en la importancia de denunciarlas.
Algunas de las señales para identificar este ilícito pueden ser el tener numerosas operaciones y ubicaciones que no coinciden con perfiles de las empresas.
En la cuenta de Twitter, @FGRMexico, expuso que otra manera de identificar empresas que pudieran dedicarse a este ilícito es detectar numerosas operaciones internacionales realizadas por empresas que no presentan actividades de comercio exterior.
#SabíasQue existe una tipología corporativa que simula operaciones para lavar dinero de manera ilícita. Busca las señales y reconoce este tipo de operaciones. #Denuncia pic.twitter.com/GPLyIDicxN
— FGR México (@FGRMexico) May 2, 2019
Además, los beneficiarios de las transferencias realizadas no son compatibles con la actividad realizada por los ordenantes de las operaciones, aunado a que el domicilio declarado a las instituciones financieras de diversas empresas es el mismo.
A veces la ubicación de dichas empresas corresponde a oficinas virtuales o casas habitación que no coinciden con el perfil de negocio declarado por la empresa, aunado a que los accionistas de las empresas resultan ser empleados jóvenes y de bajo perfil.
Es posible que una misma empresa declare diferentes actividades económicas a las instituciones financieras en las que abre cuentas, o bien que los dirigentes de la organización no tienen vínculos con las empresas y ante las instituciones financieras sólo aparecen como contactos.
