LA UIF DE LA @SHCP_mx DENUNCIA POR LAVADO A EXDUEÑO DEL PUEBLA Y DIRIGENTE DEL PVEM-CDMX @partidoverdemex
CIUDAD DE MÉXICO, CDMX,MX /AGENCIAS.- Tanto Ricardo Henaine Mezher, ex dueño del Puebla, como Jesús Sesma, dirigente del Partido Verde en la Ciudad de México, fueron denunciados por la Unidad de Inteligencia Financiera ante la Fiscalía General de la República por formar parte de un grupo que mediante una elaborada mecánica se dedicó a introducir al sistema financiero activos de procedencia ilícita y recursos que no dejaban claro su origen ni destino.
Información publicada por La Jornada reveló que ambos personajes, junto con Roberto Henaine Buenrostro, hijo del empresario, realizaron transacciones financieras por montos considerablemente altos, en los que se privilegiaba el uso de efectivo, cheques interbancarios y de caja, además de millonarias operaciones con tarjetas de crédito, que no concuerdan con sus perfiles fiscales.
De acuerdo con la denuncia, entre 2005 y 2012, Henaine Mezher tuvo múltiples operaciones financieras en sucursales American Express Bank y BBVA Bancomer de la Ciudad de México y Puebla, 5 millones 250 mil pesos fueron por depósitos en efectivo, sumados a 18 retiros por un total de 17 millones 406 mil 337 pesos. Sin olvidar que de agosto de 2018 a febrero de este año, operó 125 millones 102 mil pesos con su tarjeta American Express.
Adicionalmente, de 2013 a 2018, consumió 63 millones 776 mil pesos con una tarjeta American Express. Entre sus beneficiarios se encontraban Lilia Buenrostro, Cecilia Henaine Buenrostro y Roberto Javier Henaine Buenrostro, con quienes el empresario mantiene una relación familiar; sin embargo, llamó la atención que el monto de las mismas es superior a lo declarado.
A las disparidades entre movimientos financieros e ingresos reportados a la autoridad tributaria se añade Roberto Henaine, quien llevó a cabo 113 operaciones con tarjetas American Express por 208 millones 356 mil pesos, 39 de ellas con destino a Jesús Sesma Suárez, con gastos por 68 millones 745 mil 584 pesos.
El documento abundó que el dirigente partidista tuvo otros 49 movimientos con una tarjeta American Express por un consumo de 27 millones 216 mil pesos, entre junio de 2016 y febrero de 2020, en el que la beneficiaria era su esposa, Guadalupe Paulina Díaz Ordaz Castañón.
Mientras que del 28 de enero de 2016 al 7 de febrero de 2017, Sesma Suárez envió al extranjero un millón 117 mil 758 dólares; 12 operaciones por 885 mil 606 dólares se dirigieron a Estados Unidos, una a Suiza por 200 mil dólares, 25 mil dólares más llegaron a Tailandia y 7 mil 152 dólares a Hungría.
