THE PANAMA PAPERS
Políticos, deportistas y personalidades de todo el mundo están implicados en el manejo de cuentas en paraísos fiscales, según una investigación por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung.
La investigación llamada Panama Papers, basada en más de 11 millones de documentos sustraidos al bufete panameño Mossak Fonseca y luego entregados por una “fuente anónima” al diario alemán, deja al descubierto negocios en sociedades offshore en los que aparecen mencionados 12 jefes de Estado y hasta 140 políticos .
En la lista de la investigación destaca Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa e investigado por la Función Pública por los casos de la llamada Casa Blanca del presidente Enrique Peña Nieto y de la residencia de Malinalco, Estado de México, del secretario de Hacienda, Luis Videgaray.
La información data que el empresario buscó movilizar dinero a través de distintas redes financieras en varios países.
La filtración incluye a personajes de las dos principales televisoras de México. El vicepresidente de Finanzas de Televisa, Alfonso De Angoitia, se encuentra involucrado de haber realizado una transacción con Mossack para la compra de un departamento en Bahamas.
El presidente de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, también aparece entre los presuntos empresarios que han hecho algún trato con la firma panameña para la adquisición de un yate.
La actriz Edith González aparece en la investigación, como beneficiaria de una empresa en Bahamas.
Panama Paper revela además cómo socios del presidente ruso, Vladimir Putin, gestionaron en secreto hasta dos mil millones de dólares a través de bancos y empresas fantasma.
Otro político mencionado es el presidente argentino, Mauricio Macri, quien integró junto a su padre Franco y su hermano Mariano el directorio de una sociedad offshore registrada en las Bahamas en 1998, y disuelta en 2009.
En el caso de Islandia, los documentos muestran los lazos del primer ministro Sigmundur Davíd Gunnlaugsson y su esposa con sociedades anónimas en el extranjero.
En los documentos también se menciona a la familia del presidente chino, Xi Jinping; al presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, y al difunto padre del primer ministro británico, David Cameron.
La investigación #PanamaPapers salpica a importantes personalidades de distintos campos, incluido el deporte, donde se citan los nombres de Lionel Messi, Michel Platini o de dirigentes de la FIFA, entre otros.
Pilar de Borbón, hermana del rey emérito español Juan Carlos, y el reconocido cineasta Pedro Almodóvar figuran en los documentos sobre sociedades off-shore divulgados ayer por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario Süddeutsche aceituno.
Un exjefe de seguridad de Hugo Chávez, un general que dirigió su plan de misiones sociales y un auditor de PDVSA, figuran entre los venezolanos señalados de encubrir fortunas en paraísos fiscales.
